Která ze skutečností je znakem podezřelého obchodu?Vyberte jednu z nabízených možností:a. Zákazník provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech.b. Zákazník na svém účtu provádí pouze hotovostní vklady a výběry.c. Zákazník jednou za měsíc převádí prostředky v hodnotě 50 000 CZK mezi dvěma účty vedenými v ČR.

Kontrola zákazníka nezahrnuje:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.b. Prověření případných daňových nedoplatků zákazníka, též formou získání čestného prohlášení.c. Získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu.

V případě, že je zákazník zastoupen opatrovníkem, je k identifikaci nutné doložit:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Čestné prohlášení opatrovníka o zastupování zákazníka.b. Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.c. Stačí doložit pouze identifikační údaje zákazníka.

Průkazem totožnosti nemůže pro účely AML problematiky být:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Řidičský průkaz zákazníka.b. Evropský průkaz zdravotního pojištění zákazníka.c. Cestovní pas zákazníka.

Souhlas statutárního orgánu nebo kontaktní osoby je nutný:Vyberte jednu z nabízených možností:a. V případě, že zákazníkem je nezletilá osoba.b. V případě obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou.c. V případě, že objem obchodu převyšuje 2500 EUR.

Je-li zákazník zastoupen zákonným zástupcem, identifikaci zákonného zástupce:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Není nutné provést.b. Je nutné provést spolu se zjištěním identifikačních údajů zákazníka.c. Lze provést pouze prostřednictvím notáře nebo úřadu obce s rozšířenou působností