Je-li zákazník zastoupen zákonným zástupcem, identifikaci zákonného zástupce:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Není nutné provést.b. Je nutné provést spolu se zjištěním identifikačních údajů zákazníka.c. Lze provést pouze prostřednictvím notáře nebo úřadu obce s rozšířenou působností

V případě, že je zákazník zastoupen opatrovníkem, je k identifikaci nutné doložit:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Čestné prohlášení opatrovníka o zastupování zákazníka.b. Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.c. Stačí doložit pouze identifikační údaje zákazníka.

Kontrola zákazníka nezahrnuje:Vyberte jednu z nabízených možností:a. Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.b. Prověření případných daňových nedoplatků zákazníka, též formou získání čestného prohlášení.c. Získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu.

Která ze skutečností je znakem podezřelého obchodu?Vyberte jednu z nabízených možností:a. Zákazník provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech.b. Zákazník na svém účtu provádí pouze hotovostní vklady a výběry.c. Zákazník jednou za měsíc převádí prostředky v hodnotě 50 000 CZK mezi dvěma účty vedenými v ČR.

Souhlas statutárního orgánu nebo kontaktní osoby je nutný:Vyberte jednu z nabízených možností:a. V případě, že zákazníkem je nezletilá osoba.b. V případě obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou.c. V případě, že objem obchodu převyšuje 2500 EUR.

Koji od sljedećih može poslužiti kao primjer kapitaliziranog izdatka?Pitanje 26Odaberite jedan odgovor:a.Instalacijski troškovi nužni za upotrebu stroja koji je upravo kupljen.b.Sredstva utrošena prošle godine za obnovu zgrade koja bi se mogla koristiti za smještaj novog projekta koji se trenutno procjenjuje.c.Povećanje zaliha potrebno za podršku projektu koji se trenutno provodi.d.Sve navedeno su primjeri kapitaliziranih izdataka.